Международный акционерный банк руководство

Савеловский районный суд Москвы в очередной раз продлил меру пресечения в виде содержания под стражей — до 5 октября — и. о. руководителя подведомственного Минфину РФ ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"" Виктору Афонину и его брату Борису. Они обвиняются в хищении 530 млн руб. и $9,5 млн у подконтрольного депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку Международного акционерного банка (МАБ). Вопросы у следствия возникли также в связи с тем, что из лишенного лицензии банка исчез депозит "Алмазювелирэкспорта" на 8 млрд руб.

Фигурантами уголовного дела, которое следственное управление СКР по Северному административному округу Москвы изначально возбуждало по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), и. о. руководителя ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"" Виктор Афонин и его брат — предприниматель Борис Афонин — стали в апреле текущего года. 25 мая они были задержаны, а затем арестованы по подозрению в хищении 530 млн руб. и $9,5 млн у Международного акционерного банка (лицензия отозвана в феврале этого года), подконтрольного заместителю председателя комитета Госдумы по природным ресурсам Михаилу Слипенчуку.

По версии следствия, в период с 2007 по 2011 год Виктор и Борис Афонины, "используя подконтрольные Борису Афонину фирмы, заключали с МАБ кредитные договоры под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта" объемом около 8 млрд руб. который был размещен на счету банка". Денежные средства затем переводились на счета различных юридических лиц и таким образом, считают следователи, похищались. По разработанной братьями схеме из банка в конечном итоге, по данным следствия, был похищен весь депозит "Алмазювелирэкспорта". По словам источника в правоохранительных органах, к самому банку у следствия претензий нет — кредитное учреждение просто служило своего рода инструментом хищения бюджетных средств. В ходе расследования дела обвинение было переквалифицировано со "злоупотребления полномочиями" на "мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

["Рен ТВ", 03.08.2016, "В деле о мошенничестве экс-менеджера "Алмазювелирэкспорт" не менее пяти эпизодов". В уголовном деле, фигурантами которого стали Виктор и Борис Афонины, не менее пяти эпизодов. Всего, по данным следствия, братья подозреваются в заключении не менее семи кредитных договоров на сумму более 1 миллиарда рублей. Все они были взяты под гарантии депозитов "Алмазювелирэкспорт". Благодаря такому обеспечению, кредиты смогли просуществовать более 7 лет.
Кредиты были оформлены на четыре компании, подконтрольных братьям. Все они были выданы банком "Международный акционерный банк". По одной из версий, Борис Афонин имел влияние на некоторых руководителей банка, что позволяло получать кредиты компаниям, зарегистрированным всего несколько месяцев. — Врезка К.ру]

["РГ", 04.08.2016, "Очень крупный размер". Схема действий братьев оказалась насколько примитивной, настолько и действенной. Афонины заключали с Международным акционерным банком несколько кредитных договоров под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта", размещенного на счету МАБ. Полученные кредитные деньги переводились на счета различных юридических лиц и потом спокойно присваивались.
Напомним, 3 февраля этого года Центробанк отозвал лицензию у Международного акционерного банка из-за полной утраты капитала. Финансовое оздоровление кредитной организации провести было невозможно из-за низкого качества активов.
Сам банк на 1 января 2016 года в банковском табеле о рангах занимал 207-е место в России. Огромные суммы через фирмы-однодневки, уплыли в неизвестность.
По подсчетам СК, братья Афонины причинили ущерб бюджету государства больше 6 млрд рублей. Следователи уже обыскали места, где жили братья и организации, где они трудились. Там нашли и изъяли документы тех самых фиктивных организаций, которые принимали участие в хищении денег. [. ] Сейчас следствие ищет, но пока не нашло следы украденных денег. — Врезка К.ру]

По данным источников "Ъ", интерес у следствия вызывает также то обстоятельство, что по времени инкриминируемое братьям Афониным преступление совпало с тем периодом, когда господин Слипенчук (с 1995-го по декабрь 2011 года) являлся гендиректором ООО "Инвестиционная финансовая компания "Метрополь"", долей в котором владел "Алмазювелирэкспорт". Позже по распоряжению правительства РФ ФГУП вышел из числа совладельцев "Метрополя", но свои денежные средства из банка Михаила Слипенчука не вывел. В феврале 2016 года Центральный банк России пришел к выводу, что из-за "низкого качества активов" и утраты собственных средств оздоровление МАБ невозможно, и отозвал у банка лицензию. При этом в банке были депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности, объем которых составлял около 8 млрд руб.

Напомним, что имя депутата Михаила Слипенчука фигурировало в том числе и в скандальной истории, когда он в 2011 году одолжил наличными €20 млн предпринимательнице Татьяне Бальзамовой . Деньги якобы предназначались для высших должностных лиц Украины за включение ряда коммерческих структур в соглашение по поставкам транзитного газа из России. Позже Татьяна Бальзамова утверждала, что эти деньги были похищены из банковских ячеек Сбербанка. На саму предпринимательницу в то же время было совершено покушение .

Международный Акционерный Банк (лиц

Приказом Банка России от 03.02.2016 № ОД-328 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество «Международный акционерный банк» ЗАО «МАБ» (рег. № 1987, г. Москва) с 03.02.2016.

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ЗАО «МАБ» допускало нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России при оценке кредитного риска. По итогам выполнения требований надзорного органа по формированию резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал).

Ввиду низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления ЗАО «МАБ» с привлечением государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» на разумных экономических условиях не представлялось возможным. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

В соответствии с приказом Банка России от 03.02.2016 № ОД-329 в ЗАО «МАБ» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ЗАО «МАБ» — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов ЗАО «МАБ» на 01.01.2016 занимало 207 место в банковской системе Российской Федерации.

Банк Международный Акционерный Банк - информация, филиалы, отзывы

«Международный Акционерный Банк» зарегистрирован в 1992 году с целью обслуживания предприятий алмазообрабатывающей промышленности. Учредителями банка выступили Международная финансово-промышленная компания EurAsia Company, Международная товарно-фондовая биржа «Европа», Международная валютная биржа, Смоленское производственное объединение «Кристалл», Экспериментальное сервисно-коммерческое объединение «ЭСКО», Акционерное общество «Трубоимпекс» и Международная Ассоциация коммерческих банков. В процессе развития банка и увеличения уставного капитала контроль над ним перешел к Смоленскому ГУП «Кристалл» и государственному Внешнеторговому объединению «Алмазювелирэкспорт» (по 34%).

В июле 2002 года во исполнение распоряжения Правительства РФ пакеты акций банка (суммарно — 68%) были переданы государству в лице Министерства имущественных отношений Российской Федерации. В ноябре 2003 года Российский фонд федерального имущества выставил акции на продажу в рамках программы приватизации-2003. Руководство банка не очень обрадовалось данному обстоятельству, что привело к публичному конфликту и потребовало вмешательства Белого дома. В марте 2007 года Российский Фонд Федерального имущества, наконец-таки, продал многострадальные акции. Новым владельцем контрольного пакета (68%) стала группа компаний «Метрополь»*, к тому моменту уже являвшаяся миноритарным акционером банка. Стоимость сделки составила 469,1 млн рублей, что соответствовало коэффициенту всего лишь 1,2 к капиталу банка. Еще через 3 года, весной 2010 стало известно о готовящейся сделке по продаже 68,026% кредитной организации эстонской компании «Danasano»**, по данным СМИ, близкой структурам члена совета директоров кредитной организации Андрея Жукова. По мнению участников рынка завершения сделки следует ожидать не раньше конца 2010 года. В случае успешной продажи, вероятно, среди клиентов банка помимо предприятий алмазообрабатывающей промышленности появятся российские и эстонские компании, работающие с драгоценными металлами.

Кредитный портфель МАБа формирует 57% активов-нетто, портфель ценных бумаг составляет еще 28%, в том числе по 12% активов-нетто приходится на корпоративные облигации и акции. Доминанта ресурсной базы (50%) — депозиты юрлиц и нерезидентов. Счетами и депозитами частных лиц фондируется не более 4%. На рынке межбанковских кредитов «Международный Акционерный Банк» традиционно выступает в качестве нетто-заемщика.

Среди российских кредитных организаций на 1 мая 2010 года по величине активов-нетто (7,4 млрд рублей) МАБ занимает 240-е место рядом с Ухтабанком и банком «Лада-Кредит».

Наблюдательный совет: Анатолий Касаткин (председатель), Андрей Ровинский, Андрей Жуков, Александр Литовченко, Александр Палютин, Ольга Синицина, Юрий Щелканов.

Правление: Ольга Синицина (председатель), Николай Власенко, Дмитрий Пехотник, Ирина Промыслова, Виктор Трепель, Елена Федоренко.

125167, г.Москва, Ленинградский пр-т, д.37, корп. 12 (метро "Динамо")

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Лицензия номер 1987
Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (09.09.2003),Генеральная лицензия на осуществление банковских операций (09.09.2003)

Обыски проходят всё ближе к Набиуллиной - Новости

Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в подразделении Центрального Банка России в связи с уголовным делом, возбужденным по обращению регулятора из-за ситуации в "Международном акционерном банке" (МАБ). "Сегодняшние мероприятия правоохранителей в Банке России связаны с необходимостью получения документов для ведения следствия", - передает Reuters со ссылкой на сообщение ЦБ РФ.

ЦБ сообщил, что некоторое время назад обратился в правоохранительные органы из-за ситуации в МАБ, у которого была отозвана лицензия. Источник в банковских кругах сказал Reuters, что следственные мероприятия проходят в главном управлении ЦБР по Центральному федеральному округу в здании на улице Балчуг в Москве.

Напомним, в сентябре СМИ уже сообщали об обысках и выемке документов в офисе главного управления Центробанка по Центральному федеральному округу в столице. Тогда также отмечалось, что правоохранителей привела в ЦБ ситуация в МАБ.

Позднее источник в правоохранительных органах сообщил агентству ТАСС, что обыск проводился по заявлению о краже дивана, вазы и картины. Газете "Ведомости" в пресс-службе ЦБ тогда рассказали, что "следственные мероприятия" проводились "в отношении отдельных сотрудников Банка России" и результаты пока не известны.

ЦБ отозвал лицензию у московского "Международного акционерного банка", занимавшего на тот момент 207-е место в банковской системе России, в феврале этого года. По состоянию на январь 2016 года физлица хранили в МАБ 45,1 млн рублей. Кредитная организация работала на рынке с 1992 года, специализируясь на кредитовании корпоративных клиентов и операциях с ценными бумагами и валютой.

В ходе проверки после отзыва лицензии вскрылась пропажа из банка более 6 млрд рублей госпредприятия ФГУП "Алмазювелирэкспорт".

В начале августа СКР сообщал, что, по версии следствия, в период с 2007 по 2011 год топ-менеджер "Алмазювелирэкспорта" Виктор Афонин с братом Борисом похитил средства с депозита, размещенные учреждением в МАБ за счет выдачи кредитов компаниям-однодневкам.

Тем временем сам Центробанк продолжает руководить банками пониже рангом. Сегодня Центробанк отозвал лицензии сразу у трех банков — Национального залогового банка (НЗБанк, город Долгопрудный), московского коммерческого банка «Метрополь», а также у московского Олма-Банка, сообщает регулятор.

По данным ЦБ руководство кредитных организаций при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски. Переоценка активов и рисков привели к полной утрате банками капитала.

Кроме того, НЗБанк и ОЛМА-Банк не соблюдали требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В свою очередь КБ «Метрополь» был вовлечен в проведение сомнительных операций.

Новости по теме :

Всего комментариев к статье: 6

Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно

слезайте
приехали написал 22.11.2016 21:56

базы данных налоговиков сбера и втб24 осуществляют итендификацию клиента по фамилии имени отчеству и дате рождения, что за м@даки писали программы для многострадального оракла, но к делу в результате появилось большое число ошибочных совпадений и пошли поехали налоговые уведомления для двойников, чувствуется размах творения, скорее всего используется распределенная база, со всеми отсюда вытекающами, и пошло списание со счетов многие просто еще не осознали не проверили за что списано со счета в банке. Проблема касается всех у кого не рукотворные фамилии для примера (ладно не буду разоблачать людей обхитривших сами себя ) но все остальные могут проверить количество и качество (степень совпадения) своих двойников поискав себя свою фио
допустим в базе телефонных номеров москвы, для стандартных фамилий количество полных однафамильцев несколько сотен и из них может десяток совпадать годом рождения и несколько человек с числом и месяцем. Если бы использовали паспортные данные номер и т.д. такого бардака бы не было (или был это может сказать только тот кто щупал близко паспортную базу ) ну естестественно
всея по модному разнесено и засекречено только вот результат уевый, денег вбухали столько от цифры страшно становиться, а двух людей с разными паспортами по базе отличить не могут.
НАДО СКОРЕЕ ИСПРАВЛЯТЬ, м@дакам свои кривые проги а то на очередь в суды по таким налоговым делам на месяц очередь будет живая как в ссср в березку и все кто может счета в банках закроют.
ЖДЕМС.

как собираются упрвлять москвичами
интересно написал 18.11.2016 17:10

Как собираются управлять москвичами если карты Сбербанка зависнут на три месяца например ( сбой в компьютерном центре сбера ) несмотря на все резервирование. Аппаратные и программные средства Сбера полностью американские.
Как москвичам можно будет получить зарплату, неиспользуя банковскую карту. Где можно будет получить наличные?
Сбер готов к такой ситуации? У сбера есть вариант аварийного режима работы?
Что будет с населением и как москвичи будут себя вести?
Многие живут от зарплаты до зарплаты, отнюдь не большинство в коттеджах и ячейках, купленную, валюту держит на всякий пожарный случай.
Такая ситуация была в начале девяностых но тогда на платежах через Вычислительный центр сбера было завязано чуть больше ста тысяч людей и они сильно потеряли из за курса.
Сегодня на зарплатные карточки сбера завязали почти всю москву больше десяти миллионов человек включая пенсионеров.
Сбербанк вообще рассматривает какойто другой режим работы или сто процентно полагается но свою американскую базу oracle и их же сетевые и криптографические средства, или всем предложат звонить в калл центр, пусть человек блогообразного вида что то скажет населению :готов, не готов, готовиться. На пару прцентов платеж ЖКХ дороже делать ума не надо, миллионы долларов в год зарплаты тоже не признак проффесионализма и ума, дойче банк тоже с этим не поможет сами на этом же сидят,
Сомому надо решать, вот тут томиипроявится стоил Греф денег своей и зарплаты или нет как и вся камарилья его,
Одно дело по конференциям звездить и бабок обирать, другое дело к реальной ситуации подготовиться,
тем более в московском сбербанке больше двадцати лет назад она уже была и люди пострадали в деньгах.

все ближе к Наибулиной!
елена написал 18.11.2016 16:18

С приходом этой дамы практически рухнула целая отрасль! Толпы людей остались без работы! Под руководствой Наебулиной ЦБ РФ занимался не тем, чтобы противодействовать сомнительным операциям в банках, а просто подводить банки к отзову лицензии для отъема денежных средств. Мадам Наебулина еще та штучка.

как было вовремя ссср и хотя были хищения из госбанков но не до такой же степени
напомню написал 18.11.2016 16:13

Конкретно все сотрудники игравшие на forex были невыездными так же как и их семьи, не говоря уже о том что были партийными и женатыми, и это очень правильное решение.
Сегодня. когда вся семья в лондоне, какие такие моральные принципы помешают ему одному или группе лиц в сговоре кинуть любой полугосбанк но форексе в том числе сбербанк, вэб,втб,газпромбанк и их производные и отделения, могут сказать а вот у него родственники в силовых структурах путинцы куда он денется, теоритически да, но на практике сейчас в швейцарии отдыхает менеджер одного из этих учреждений и дозваться его не могут (награжденный в2015 путиным за успешную банковскую деятельность)
Вопрос а на сколько могут кинуть:международный плачевный опыт дает цифры от 2 миллиардов долларов в течении пары суток и больше, а у нас то в стране коллективы любят, прикинте на сколько может кинуть, хорошо спитый коллектив, за пару суток, а потом правам человека из лондонов нас поучать будут. На сегодняшний день просто м даков хватает, которые безо всякого злого умысла миллионы валюты в сортир спускают, просто потому что их на хорошее место пристроили, закрывать денежные дыры сделанные ими ( а эти дыры можно по хитрому полгода в балансе не показывать ) никаких денег пенсионеров в ВЭБе не хватит, копейки с учитилей врачей последние. Пусть Гарант найдет место приложения сил детей благородных родителей только чтобы ни с чем материальным дел не имели. сделает кагорту госхудожников, специалистов по церемониям, в путешествия отправить. Обучать их бесполезно соответственно работать реально лучше им не давать, пусть в ВШЭ лекции читают таким же, хотя там места уже заняты.
Сбербанк под руководством благообразного но неученого и непрактика человека успешно подгребает под себя мелкие банки,
потом благополучно зависнет и будет обвинять врагов отечества во всем, потому что самого простого -а именно резервного канала снабжения населения деньгами кроме как банк. карточки просто нет всех на них насильно перевели и выйдет это основной массе населения боком, сейчас уже любые проблемы со сбером решать через его калл центр затруднительно, т.к. соединяет с городами по всей россии при звонке из москвы вместо фио номер и потом даже сослаться на звонок нельзя, сделано так чтобы к сберу не было вопросов никогда, и так во всем.

(без названия)
Зав и донов Никодим написал 18.11.2016 14:26