Интерфакс – Сервер раскрытия информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Агропромышленный строительный комбинат "Гулькевичский"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АПСК"Гулькевичский"
1.3. Место нахождения эмитента 352192, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Энергетиков,29
1.4. ОГРН эмитента 1022303582784
1.5. ИНН эмитента 2329007878
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30186-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2689

2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные. гос.рег.№ выпуска - 1-04-30186-Е, дата регистрации – 25.04.2002

кворум заседания совета директоров эмитента - 100% от общего числа членов Совета директоров (7 человек) и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
по вопросу О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» голосовали –
«ЗА» единогласно Уразова Елена Вениаминовна, Залуцкий Александр Леонидович, Грецов Александр Александрович, Фомин Василий Константинович, Тицкая Надежда Михайловна, Филоненко Наталья Викторовна, Худякова Виктория Михайловна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования голосовали –
«ЗА» единогласно Уразова Елена Вениаминовна, Залуцкий Александр Леонидович, Грецов Александр Александрович, Фомин Василий Константинович, Тицкая Надежда Михайловна, Филоненко Наталья Викторовна, Худякова Виктория Михайловна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» голосовали –
«ЗА» единогласно Уразова Елена Вениаминовна, Залуцкий Александр Леонидович, Грецов Александр Александрович, Фомин Василий Константинович, Тицкая Надежда Михайловна, Филоненко Наталья Викторовна, Худякова Виктория Михайловна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

по вопросу Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» голосовали –
«ЗА» единогласно Уразова Елена Вениаминовна, Залуцкий Александр Леонидович, Грецов Александр Александрович, Фомин Василий Константинович, Тицкая Надежда Михайловна, Филоненко Наталья Викторовна, Худякова Виктория Михайловна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» голосовали –
«ЗА» единогласно Уразова Елена Вениаминовна, Залуцкий Александр Леонидович, Грецов Александр Александрович, Фомин Василий Константинович, Тицкая Надежда Михайловна, Филоненко Наталья Викторовна, Худякова Виктория Михайловна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
по вопросу Об определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» в окончательной редакции голосовали – «ЗА» единогласно Уразова Елена Вениаминовна, Залуцкий Александр Леонидович, Грецов Александр Александрович, Фомин Василий Константинович, Тицкая Надежда Михайловна, Филоненко Наталья Викторовна, Худякова Виктория Михайловна, «ПРОТИВ»,»ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –

по вопросу: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» принято решение:
созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «АПСК «Гулькевичский» в заочной форме.

по вопросу Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования принято решение:
определить дату внеочередного общего собрания акционеров – дату окончания приема бюллетеней для голосования - 17 января 2017 года,
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – Россия, 352192, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Энергетиков,29, ОАО АПСК «Гулькевичский»;

по вопросу: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» принято решение:
Утвердить следующую повестку дня:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключении между Открытым акционерным обществом «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский» и Банк ВТБ (ПАО) договора поручительства.

по вопросу Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» принято решение:
Утвердить предложенные образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский»;

по вопросу Об утверждении перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» принято решение: Утвердить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в внеочередного общем собрании акционеров, при подготовке общего собрания.
- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня,
- с информацией и материалами. выносимыми на общее собрание. акционеры вправе ознакомиться по адресу: 352192, Краснодарский край, г.Гулькевичи, ул.Энергетиков,29, секретарь Совета директоров в рабочие дни с 16-00 до 17-00 часов, начиная с 28 декабря 2016 года;

по вопросу Об определение срока и порядка сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе утверждение формы и текста сообщения о проведении собрания акционеров ОАО АПСК «Гулькевичский» в окончательной редакции принято решение:
- определить срок до 28 декабря 2016 года разместить в сети Интернет на странице Общества сообщение акционерам ОАО АПСК «Гулькевичский» о проведении общего внеочередного собрания акционеров.
- Утвердить образец уведомления акционеров о проведении общего собрания акционерам.

дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13.12.2016г.;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол №б/н от 16.12.2016 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО АПСК «Гулькевичский» Филоненко Н.В.
(подпись)
3.2. Дата « 19 » декабря 20 16 г. М. П.

Общее собрание акционеров

Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров относится к компетенции совета директоров общества. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

Если в течение установленного законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров относится к компетенции совета директоров общества. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

Если в течение установленного законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

На дату обращения истца с настоящим иском в арбитражный суд в акционерном обществе не был образован совет директоров, решение о проведении годового общего собрания не было принято и общее годовое собрание акционеров не проведено.

При таких обстоятельствах требование истца об обязании ответчика общее собрание акционеров с предложенной повесткой дня. по праву удовлетворено судом.

Таким образом, акционеры вправе требовать проведения общего собрания.

Виды услуг от «AAA-Investments LLC»

• Регистрация компаний (ПАО/АО)
• Регистрация изменений
• Изменения УК
• Изменения в видах деятельности общества (ОКВЭД)
• Приведение устава ЗАО в соответствие с ФЗ N 312-ФЗ
• Смена названия, юридического адреса
• Ликвидация и реорганизация
• Прочие услуги
• Внесение в реестр малого предпринимательства г. Москвы

Мы рады видеть Вас среди Клиентов ААА-Инвест!

• Приказ ФСФР от 02.02.2012 N 12-6/пз-н

Образец типовая форма

Калькулятор процентов задолженности по ст. 395 ГК РФ
по новым правилам от 1 августа 2016 года (ставки ЦБ от 19 сентября 2016 года) от команды Договор-Юрист.Ру

Калькулятор расчёта пени по оплате коммунальных услуг
по новым правилам от 1 января 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Калькулятор расчёта пени за капитальный ремонт
по новым правилам от 4 июля 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Вам задержали зарплату — Вы можете получить проценты
Калькулятор процентов задолженности по зарплате (ст. 236 ТК РФ) от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Образец типовая форма. Сообщение о созыве очередного общего собрания акционеров» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.

Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Образец типовая форма. Сообщение о созыве очередного общего собрания акционеров» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.

Копирование материалов с сайта Договор-Юрист.Ру возможно только с разрешения администрации сайта и с индексируемой ссылкой на источник.

Бесплатные юридические консультации:

С-Петербург и ЛО:

по России: 8 800 333-45-16 доб. 498

Песня: Саша Loona - Фантазии (муз.и сл. М.Колчина)

Решение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерные общества обязаны ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Подготовка общего собрания акционеров начинается с принятия решения о проведении собрания.

Срок, в который нужно провести годовое собрание, должен быть определен в уставе. При этом по закону об АО он должен попадать во временной промежуток с 1 марта по 30 июня (п. 1 ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ). Однако на самом деле собрание лучше успеть провести в марте. Дело в том, что годовую отчетность необходимо представить в орган госстатистики в течение трех месяцев по окончании года (п. 1, 2 ст. 18 Закона о бухучете). На момент представления она должна быть утверждена общим собранием (п. 9 ст. 13 Закона о бухучете). Чтобы соблюсти это требование, собрание необходимо провести не позднее трех месяцев по окончании года, хотя Закон об АО и позволяет провести его не позднее чем через шесть месяцев.

Решение о созыве годового общего собрания акционеров принимает совет директоров, поскольку это относится к его компетенции (подп. 2 п. 1 ст. 65 Закона об АО). Он отвечает за подготовку, созыв и проведение собрания (подп. 4 п. 1 ст. 65 Закона об АО). Если в обществе отсутствует совет директоров, то в уставе должно быть определено лицо или орган, отвечающий за это (п. 1 ст. 64 Закона об АО). Таким лицом не может быть исполнительный орган общества (единоличный или коллегиальный; п. 2 ст. 65 Закона об АО).

Решение о созыве годового общего собрания акционеров совет директоров должен принять на заседании большинством голосов членов, принимающих участие в этом заседании, если по уставу не требуется большее число голосов (п. 3 ст. 68 Закона об АО).

В решении совет должен определить (п. 1 ст. 54 Закона об АО):

• форму проведения собрания (годовое собрание акционеров может быть проведено только в форме собрания, заочное голосование для этого запрещено (п. 2 ст. 50 Закона об АО));
• дату, время проведения собрания, а также время начала регистрации лиц, участвующих в собрании (п. 2.10 Положения ФСФР России);
• место проведения собрания;
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее – Список);
• повестку дня общего собрания акционеров;
• порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;
• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к собранию, и порядок ее предоставления;
• тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания (п. 2.10 Положения ФСФР России).

На годовом собрании акционеры принимают решения по следующим вопросам:

• избрание совета директоров;
• избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества;
• утверждение аудитора общества;
• утверждение годового отчета;
• утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (если устав не относит решение этих вопросов к компетенции совета директоров).

Можно принять решения и по другим вопросам, которыет относятся к компетенции общего собрания акционеров, закон это не ограничивает. Такие правила установлены в пункте 1 статьи 47 Закона об АО.

Если при голосовании планируется использовать бюллетени, это нужно указать в решении о проведении собрания. Кроме того, в таком случае придется учитывать дополнительные требования.

Обязательно требуется использовать бюллетени, если в обществе более 100 акционеров, владеющих голосующими акциями. Если их меньше 100, то можно голосовать поднятием рук, отдельно указывать это в решении о проведении собрания не требуется.

Если при голосовании будут использоваться бюллетени, необходимо учитывать следующее:

принимая решение о проведении годового общего собрания акционеров собрания, совет директоров должен определить почтовый адрес, по которому участники собрания смогут направлять заполненные бюллетени (п. 1 ст. 54 Закона об АО);
вместе с предыдущим совет директоров должен определить форму и текст бюллетеня (п. 1 ст. 54 Закона об АО);
список лиц, имеющих право на участие в собрании, должен содержать почтовый адрес в России, по которому акционерам будут направлены сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования (п. 3 ст. 51 Закона об АО);
при составлении сообщения о проведении собрания совет директоров должен указать в нем почтовый адрес, по которому можно будет направлять заполненные бюллетени (п. 2 ст. 52 Закона об АО);
совету директоров необходимо соблюдать требования к содержанию бюллетеней и требования к порядку направления бюллетеней в адрес лиц, включенных в Список (п. 2, 4 ст. 60 Закона об АО);
если после даты составления Списка лицо, включенное в Список, передало акции другому лицу (приобретателю) и выдало ему доверенность на голосование, совет директоров должен выдать приобретателю бюллетень (п. 2.16 Положения ФСФР России).

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня >>