Изменение подпункта 3 пункта 3 статьи 67

Здравствуйте! у нас ООО с 2004г. 2 учредителя. По Уставу ген. директор избирается общим собранием учредителей сроком на 5 лет. Раньше проводили собрание, делали протокол общего собрания об избрании директора и приказ на директора. В этом году (октябрь 2014) в банке не приняли такие документы. Что нужно им предоставить? они вроде как говорят, нужен протокол о продлении полномочий. И в протоколе нужно прописать пункты, согласно которым решения протокола не нужно заверять у нотариуса (это я так думаю). Мне нужен образец всего этого.

13 Ноября 2014, 17:22 Городков-Гутьер Элизабет, г. Москва

Здравствуйте, Городков-Гутьер Элизабет! Ваш вопрос принят в работу. Для подготовки ответа потребуется некоторое время.

13 Ноября 2014, 17:22

Извините, а Вы не можете указать, какой именно у Вас банк?

13 Ноября 2014, 17:37

13 Ноября 2014, 18:07

В связи с изменениями в законодательстве, Вам необходимо либо внести изменения в Устав в ООО, где прописать каким именно способом будет фиксироваться факт принятия решения общего собрания участников ООО.К таким способам можно отнести:1. подписание протокола всеми участниками или частью участников;
2. с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения;
3. иным способом, не противоречащим закону.
т.е. например прописать:«Решение общего собрания участников фиксируется с помощью проведения видеосъемки собрания участников ООО.»или например«Решение общего собрания участников фиксируется путем подписания протокола всеми участниками собрания ООО.»
После этого необходимо провести новое собрание участников ООО, на котором принять решение о заключение нового трудового договора с директором ООО.Продлевать полномочия директора будет нарушением Устава ООО где указано, что директор избирается на 5 лет.В ст. 257 ТК РФ указано, что трудовой договор с руководителем организации заключается на срок, установленный учредительными документами организации или соглашением сторон. Если же трудовой договор будет продлен, т.е. фактически будет бессрочным трудовым договором.Поэтому продлевать полномочия не нужно.Если Вы не успели внести изменения в Устав указав пункт о методе фиксации решения собрания учредителей об избрание директора, то Вам необходимо обратиться к нотариусу и заверить решение общего собрания об избрание директора.
И данное решение, нотариально заверенное, предоставить в банк.

13 Ноября 2014, 19:13

Таким образом у нас составлен протокол.

"Всего участников: двое. Необходимый кворум имеется.

1. О прекращении полномочий генерального директора Общества.

2. Об избрании нового генерального директора Общества.

Повестку дня утвердили единогласно.

Обсудив вопросы, включенные в повестку дня общего собрания, участники собрания решили:

1. Согласно ст. 8.1 Устава Общества, в связи с истечением срока полномочий генерального директора Общества, прекратить полномочия генерального директора ООО г-жи Городков-Гутьер Элизабет.

2. Избрать генеральным директором общества с ограниченной ответственностью г-жу Городков-Гутьер Элизабет на новый срок (5 лет, согласно ст. 8.1 Устава Общества) с 29 октября 2014г."

Банк принимает такой протоко, но требует уще один протокол об ПОРЯДКЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ И СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ,ПРИСУТСТВОВАВШИХ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ

чтобы исключить заверение у нотариуса.

Мы не знаем, как правильно составить второй протокол.

13 Ноября 2014, 19:39

Считаю, что требования банка незаконны, и по сути не логичны. Так после 01.09.2014 изменился способ проведения собрания, Вы как понимаю изменения в Устав не внесли, а значит ОБЯЗАНЫ заверить данное решение нотариусом. А вносить изменения в Устав задним числом, вот это уже явное нарушение закона.

13 Ноября 2014, 19:53

Никто не хочет менять Устав! Ни банк, ни мы!

Зачем менять Устав? Или Вы считаете, что изменения в ГК заставляют менять Устав если мы не хотим заверять протокол у нотариуса ( для малого бизнеса это не целесобразно)

13 Ноября 2014, 20:08

Если не хотите менять Устав, тогда необходимо выполнять требование закона. а в нем сказано

3. Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении :
…
3) общества с ограниченной ответственностью путем нотариального удостоверения. если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

А именно нотариально заверить протокол об избрание директора.

13 Ноября 2014, 20:13

а решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

13 Ноября 2014, 20:16

а решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

значение не имеет.

Данная процедура введена, чтобы не было злоупотреблений между участниками ООО, в том числе фальсификаций, т.е. теперь точно известно, что на собрание присутствовали именно те лица, которые указаны в протоколе. Для кого то это может и не удобно, но закон есть закон.

13 Ноября 2014, 20:18

Спасибо. Закон есть закон. Будем жить по правилам.

13 Ноября 2014, 20:23

Уточните, Вам нужен образец протокола собрания на котором должно быть принято решение об изменение Устава ООО?

15 Ноября 2014, 20:52

В принципе мне было нужен протокол. Сами нашли и сделали БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОТАРИУСА. Банк принял.

Здесь даю разъяснения других юристов

С 1 сентября 2014 г. Гражданский кодекс дополнен статьей 67.1, подпункт 3 пункта 3 которой предусматривает, что принятие общим собранием участников ООО решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, должны подтверждаться одним из следующих способов:

- способом, указанным в уставе общества (можно предусмотреть подтверждение путем подписания протокола общего собрания всеми участниками или частью участников; подтверждение с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону); либо

- способом, указанным в решении общего собрания участников общества, принятым единогласно; либо

- если ни устав, ни единогласное решение общего собрания не предусматривают способ подтверждения, с помощью нотариального удостоверения.

Чтобы избежать привлечения нотариуса к удостоверению решения каждого общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, можно указать непосредственно в принимаемом решении общего собрания в качестве первого пункта повестки дня и, соответственно, первого принятого решения, чем подтверждается принятие данного решения. Например, указать, что принятие данного решения и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола общего собрания всеми участниками общества или председателем данного общего собрания.

В дальнейшем, при внесении любых изменений в устав общества рекомендуем внести также положение, однозначно указывающее, каким образом в обществе будут подтверждаться принятие решений общего собрания и состав участников. Тогда необходимость указывать это в протоколе каждого общего собрания участников отпадет.

20 Ноября 2014, 14:13

ПРОТОКОЛ № 2

годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества

« Аптека № 72 « На Автозаводской »

Годовое общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Аптека

№ 72 « На Автозаводской » проводится в очной форме.

Место нахождения общества: г. Москва, ул. Восточная, д.11, корп.1

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Восточная, д.11, корп.1, помещение общества, зал заседаний.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: « 23 » апреля 2014 года. 14 - 00 часов.

Председатель собрания: Мошкова В.Н.

Секретарь собрания: Фролова Н.А.

Председатель счетной комиссии: Фролов Д.В.

Члены счетной комиссии: Гришаков И.Н.

Вступительное слово предоставляется председателю собрания:

Годовое общее собрание акционеров проводится на основании решения Совета директоров общества (протокол № 8 от « 26 » марта 2014 г.) в соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах » и Уставом Общества. Общество заблаговременно уведомило о предстоящем собрании лиц, имеющих право в нем участвовать, путем направления сообщений заказной почтой.

Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могли ознакомиться в течение

20 дней до даты проведения собрания с информацией и материалами собрания в кабинете генерального директора Общества, а также на интернет-сайте Общества.

Председатель собрания зачитывает повестку дня собрания

1.Об избрании членов счетной комиссии Общества

2.Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год .

3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год .

4.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

5.Об избрании членов Совета директоров Общества.

6.Об избрании ревизионной комиссии Общества.

7.Об утверждении аудитора Общества

Поступило предложение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров

РЕШЕНИЕ: « Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров»

Председатель собрания предоставил слово председателю счетной комиссии для

объявления кворума и разъяснения процедуры голосования на собрании.

Слушали: Председателя собрания

Сообщил, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на « 31 » марта 2014 года.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров уставный капитал общества составлял – 957062 рубля, который разделен на 957 062 штук именных обыкновенных акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

Время начала собрания: 14 - 00 часов, время окончания собрания: 15 - 00 часов.

Для участия в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 14 - 00 часов « 23 » апреля 2014 года зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 932052 штук голосующих акций общества, что составляет 97% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума на основании протокола о регистрации лиц, прибывших на годовое общее собрание акционеров.

В соответствии с ст. 58 п.1. ФЗ -120 «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров объявляется открытым.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется восьмью бюллетенями для

голосования. Голосование по вопросам осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», кроме кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров.

Решение Общего собрания акционеров по бюллетеням № 1,2,3,4,6,7 согласно

Устава Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Акционерам необходимо выбрать (т.е. оставить не зачеркнутым) один вариант

голосования, соответствующий их решению.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В бюллетене № 5 содержится вопрос повестки дня № 5 Об избрании членов Совета

Голосование по данному вопросу кумулятивное. При кумулятивном голосовании число

голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (5 человек), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее

Сбор всех бюллетеней будет осуществляться после завершения голосования по

последнему вопросу повестки дня собрания.

Бюллетени признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не

· в бюллетене оставлено не зачеркнутым более одного варианта ответа;

· бюллетень не подписан акционером или его представителем;

· бюллетень, в котором сумма голосов больше количества акций, принадлежащих

акционеру, умноженного на число членов Совета директоров Общества.

Слушали: Председателя Совета директоров Общества

Предложила следующий регламент проведения Общего собрания акционеров:

- доклад по пунктам повестки дня - до 10 минут,

- содоклад - до 5 минут,

- выступления в прениях - 5 минут,

- выступления с вопросами, справками – 2 минуты.

Акционеры (их представители) вправе выступить на Общем собрании акционеров, но

только по вопросам объявленной повестки дня собрания.

Работу Собрания акционеров планируется завершить в 15-00 .

Участники собрания единогласно одобрили предложенный регламент и приступили к

рассмотрению вопросов повестки дня.

По повестке дня собрания:

1.Об избрание членов счетной комиссии Общества

Слушали: Генерального директора Общества – Фролову Н.А. которая предложила утвердить состав счетной комиссии:

1.ФРОЛОВ Д.В. - Председатель комиссии

2.ГРИШАКОВ И.Н.- член комиссии

3.АВАДЯЕВ М.Г. -член комиссии

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества - 957062

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня -957062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня - 932 052

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 932 052

Избрать счетную комиссию Общества в составе:

1.ФРОЛОВ Д.В. - Председатель комиссии

2.ГРИШАКОВ И.Н.- член комиссии

3.АВАДЯЕВ М.Г. -член комиссии

Голосование бюллетенями № 1

«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

Избрать счетную комиссию Общества в составе

1.ФРОЛОВ Д.В. - Председатель комиссии

2.ГРИШАКОВ И.Н.- член комиссии

3.АВАДЯЕВ М.Г. -член комиссии

По повестке дня собрания

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год

Слушали: Генерального директора Общества – Фролову Н.А. которая ознакомила присутствующих с годовым отчетом за 2013 год, основными направлениями развития Общества на 2014 год, ответила на вопросы

1.Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества - 957062

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня - 957062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня 932 052

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 932 052

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год

1. Голосование бюллетенями № 2

«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

1. Утвердить годовой отчетОбщества за 2013 год.

По повестке дня собрания:

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год .

Слушали: Главного бухгалтера Общества. которая ознакомила присутствующих с бухгалтерской отчетностью за 2013 год, ответила на вопросы.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2013 год .

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества - 957062

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня 957062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня 932 052

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 932 052

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2013 год .

Голосование бюллетенями № 2

« ЗА » - 932 052 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

« ПРОТИВ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворум а по данному вопросу повестки дня собрания

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность. в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2013 год .

По повестке дня собрания

4. О распределении прибыли (в том числе выплате ( обьявлении) дивидендов ) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года .

Слушали: Генерального директора Общества – Фролову Н.А. которая сообщила, что в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 7 от 19.03.14.) чистую прибыль Общества за 2013 год. составляющую – 140945 рублей

- фонд потребления – 140945 рублей, в том числе:

- выплаты к юбилейным датам – 19520 рублей

Выплаты к праздничным дням –121 425 рублей

Постановили: Утвердить распределение прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам 2013 финансового года.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества - 957062

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня -957062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня 932 052

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 932 052

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам 2013 финансового года.

Голосование бюллетенями № 3

« ЗА » - 692786 штук голосующих акций, составляющих 74 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

« ПРОТИВ » - 239 266штук голосующих акций, составляющих 26 % от принятых к определению кворум а по данному вопросу повестки дня собрания

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам 2013 финансового года.

По повестке дня собрания

5. Об избрании членов Совета директоров Общества

Слушали: Председателя Совета директоров Общества Мошкову В.Н. которая сообщила, что в срок до 31 января 2014 года в Совет директоров Общества поступили предложения от акционеров Общества, владеющих более чем 2% голосующих акций с предложениями по включению кандидатов в бюллетени для голосования по выборам совета директоров общества, заседанием Совета директоров (протокол № 6 от 03 .02.14 г. и протокол

№ 5 от 27.12.13. ) было принято решение о включении предложенных кандидатур в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров Общества.

Избрать в Совет директоров Общества:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества - 957062

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня - 957062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня ________________

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется ( _________________)

ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

Голосование кумулятивное бюллетенями №5

ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

1.ФРОЛОВА Н.А. - 886 112 голосов

2.МОШКОВА В.Н. - 860 173 голосов

3.ГРИШАКОВА В.В. - 858 825 голосов

4.СЛУШНАЯ Т.А. - 858 820 голосов

5. ТАРКАНОВСКАЯ И. Е. - 1196330 голосов

5.ПОЛЕЖАЕВ В.А. _________________голосов

6.ГАВРИЛОВ А.В. ._________________голосов

7.ТОРКАНОВСКАЯ И.Е. ___________голосов

8.ЯСАКОВА Н.А. _________________голосов

9.ФУРСОВ А.А.- _________________голосов

Итого. 4 660 260 голосов

В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЗБРАНЫ:

По повестке дня собрания:

6. Об избрании ревизионной комиссии общества

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества – Мошкову В.Н. которая сообщила, о том, что в Совет директоров Общества от акционеров Общества, владеющих более чем 2% голосующих акций Общества в срок до 31 января 2014 года поступили предложения о выдвижении кандидатов для включения в бюллетени по выборам ревизионной комиссии общества, заседанием Совета директоров Общества (протокол

№ 6 от 03 .02.14.г.)указанные кандидатуры были включены в бюллетени для голосования по выборам ревизионной комиссии общества. Голосование проводится раздельное, при подсчете голосов не учитываются голоса, принадлежащие акционерам, избранным в органы управления Обществом.

Избрать в ревизионную комиссию общества:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества - 957062

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня - 957062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня - 390 032

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 390 032

ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИИЮ ОБЩЕСТВА:

Голосование бюллетенями № 6

«ЗА» - 390 032 штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -нет штук голосующих акций, составляющих -нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » -нет штук голосующих акций, составляющих нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ЗА» - 390 032 штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ЗА» - 390 032 штук голосующих акций, составляющих -100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих -нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу

Избрать в ревизионную комиссию общества:

По повестке дня собрания

8. Об утверждении аудитора Общества .

СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества – Мошкову В.Н. которая сообщила, что предлагается аудитором Общества на 2014 год утвердить аудиторскую фирму - ООО « Результат – Фарм»

1.Утвердить аудитором Общества ООО «Результат – Фарм»

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,

включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем

собрании акционеров Общества - 957062

Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на

собрании по данному вопросу повестки дня -957062

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по

данному вопросу повестки дня 932052

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 932 052

1.Утвердить аудитором Общества ООО «Результат – Фарм»

Голосование бюллетенями №4

«ЗА» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума поданному вопросу повестки дня собрания

«ПРОТИВ» -932 052 штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих -нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания.

« Не утверждать аудитором общества ООО «Результат -Фарм»

Председатель собрания - УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Разрешите поблагодарить Вас за активное участие в проведении годового общего собрания акционеров, в виду отсутствия замечаний и предложений по ходу ведения собрания, рассмотрения всех вопросов, включенных в повестку дня собрания объявляю годовое общее собрание акционеров общества закрытым.

Председатель собрания Мошкова В.Н.

Секретарь Фролова Н.А.

Дата составления протокола общего собрания: « 23 » апреля 2014 года